Nuevo Continente S.A. — Audit Report / Information 2021

Nov 25, 2021

ACTA DE LA COMISION FISCALIZADORA

En la ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de noviembre de 2021, siendo las 14:00 horas, se reúnen en el domicilio legal de la sociedad Tucumán 141, 9º piso oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora de NUEVO CONTINENTE S.A. Abre el acto la Dra. María Digna Cibeira, quien manifiesta que la reunión tiene por objeto informar que la Asamblea Ordinaria celebrada el día 25 de noviembre ha designado a los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Acto seguido la Dra. María Digna Cibeira comunica que dicha Asamblea ha designado a los Sres. María Digna Cibeira, José Manuel Meijomil y Alfredo Ángel Esperón como Síndicos Titulares y a los Sres. Alejandro Javier Galván, Gustavo Adolfo Carlino y María Elsa Castro como Síndicos Suplentes, todos ellos por el término de un año y que cada uno ha aceptando sus respectivos nombramientos. Acto seguido, el Dr. José Manuel Meijomil propone a la Dra. María Digna Cibeira para presidir el cuerpo, moción que es aceptada por unanimidad, absteniéndose de opinar la Dra. María Digna Cibeira, quien agradece la designación. Seguidamente se autoriza a la Dra. María Digna Cibeira a asumir la representación de la Comisión Fiscalizadora en reuniones de Directorio, sin perjuicio de la asistencia a dichas reuniones de cualquiera de sus miembros cuando lo consideren conveniente. En el próximo acto se deja constancia que en virtud a lo establecido por R.G. 368/01 de la Comisión Nacional de Valores, los miembros de la Comisión Fiscalizadora designados revisten carácter de independientes, siendo los Cres. María Digna Cibeira, Alejandro Javier Galván, José Manuel Meijomil, Gustavo Adolfo Carlino, Alfredo Ángel Esperón y María Elsa Castro miembros del Estudio Suarez, Menendez y Asociados SRL.

Aprobado lo actuado por unanimidad y no habiendo más asuntos que tratar se levante la sesión siendo las 14,15 horas.

Maria Digna Cibeira José Manuel Meijomil Alfredo Ángel Esperón

Alejandro Javier Galván Gustavo Adolfo Carlino María Elsa Castro