NTT System S.A. — Audit Report / Information 2020

Apr 30, 2021

Uchwała nr 2/30/04/2021 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 30 kwietnia 2021 roku

w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Działając na podstawie §13 pkt 2 lit. a Statutu oraz §5 pkt 2 lit. a Regulaminu Rady Nadzorczej NTT System S.A., Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

ું 1

Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. składającego się z:

• 1. Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 273.358 tys. zł,
• 1. Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w wysokości 8.547 tys. zł,
• 1. Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.480 tys. zł,
• 4 Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.049 tys. zł,
• 1. Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłogo,
z badania rosznana okspesi l z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stwierdza, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Tiransowego stwieldza, IZ, Grupy Kapitałowej NTT System S.A. są zgodne z dzałalności
Grupy Kapitałowej NTT System S.A. są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

82

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Żgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdań, o których mowa w §1.

ટ્ટેંડે Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba członków Rady Nadzorczej: Liczba głosów "za": Liczba głosów "przeciw"

Liczba głosów "wstrzymujących się"

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Podpis

Przemysław Fabiś

Janusz Cieślak

Grzegorz Kurek

Andrzej Rymuza

Davinder Singh Loomba

12 a

. ......