NTT System S.A. — AGM Information 2017

Apr 25, 2017

Uchwała nr 2/24/04/2017 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 24 kwietnia 2017 roku

w sprawie oceny wniosku Zarządu NTT System S.A. dotyczącego podziału zysku netto za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

Działając na podstawie §13 pkt 2 lit. a Statutu oraz §4 pkt 2 lit. a Regulaminu Rady Nadzorczej NTT System S.A., Rada Nadzorcza postanawia co nastepuje:

$§1$

Przychylić się do wniosku Zarządu NTT System S.A. dotyczącego podziału zysku netto za okres 01.01.2016 r. -31.12.2016 r. w wysokości 3.039 tys. zł i rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie zysku netto na:

• pokrycie strat z lat ubieglych w kwocie 1.350 tys. zł:
• zwiększenie kapitału zapasowego w kwocie 1.689 tys. zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej:
Liczba głosów "za":	$\mathcal{I}$
Liczba głosów "przeciw"	$\sqrt{2}$
Liczba głosów "wstrzymujących się"	$-77.$

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Podpis

Przemysław Fabiś

Janusz Cieślak

Grzegorz Kurek

Andrzej Rymuza

Davinder Singh Loomba

$\S2$