NTR Holding — AGM Information 2017

Apr 18, 2017

NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K

Tel.: 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk

København, den 18. april 2017

Resume af ordinær generalforsamling

På NTR Holding A/S' ordinære generalforsamling tirsdag den 18. april 2017 blev

• 1. årsrapport for 2016 godkendt,
• 1. forslaget om, at årets resultat overføres til næste regnskabsår, godkendt,
• 1. vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2017 på DKK 150.000 til bestyrelsesformanden og DKK 75.000 til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer godkendt,
• 1. direktion og bestyrelse meddelt decharge,
• 1. bestyrelsen bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 10% af selskabskapitalen,
• 1. Niels Heering, Klaus Kjærulff, Kim Mikkelsen og Ole Steffensen genvalgt til bestyrelsen,
• 1. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som revisor.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med advokat Niels Heering som formand.

For yderligere information kontakt:

Ole Mikkelsen, direktør, e-mail: om@ntr.dk, mobil: +45 30 66 96 30