NTR Holding — AGM Information 2015

Apr 1, 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2 – 2015
København, den 1. april 2015

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
NTR Holding A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 23. april 2015,
kl. 15.00 på adressen Bredgade 30, 1260 København K.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til
   den godkendte årsrapport
4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2015
5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
6. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller
   aktionærer
   Forslag fremsat af bestyrelsen
   a) Bemyndigelse til køb af egne aktier
   Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen
   bemyndigelse til i perioden frem til selskabets næste ordinære
   generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier forudsat, at
   vederlaget ikke overstiger de midler, der i henhold til selskabslovens §
   182, stk. 3, på anskaffelsestidspunktet kunne udbetales som ordinært
   udbytte.
   Købskursen for B-aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den på
   erhvervelsestidspunktet senest noterede kurs (slutkurs – alle handler) for
   selskabets B-aktier på Nasdaq Copenhagen. Købskursen for A-aktier må i
   forhold til den på erhvervelsestidspunktet senest noterede kurs (slutkurs –
   alle handler) for selskabets B-aktier på Nasdaq Copenhagen ikke overstige
   den til enhver tid gældende højeste tilbudskurs for unoterede aktieklasser
   i forbindelse med en majoritetsoverdragelse i henhold til Lov om
   Værdipapirhandel, Kapitel 8.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
   Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende bestyrelsesmedlemmer: Niels
   Heering, Per W. Hallgren, Klaus Kjærulff, Kim Mikkelsen og Ole Steffensen.
   En beskrivelse af kandidaternes baggrund og ledelseserhverv kan findes i
   årsrapporten for 2014 samt som bilag til de fuldstændige forslag, der kan
   hentes på selskabets hjemmeside, www.ntr.dk. Efter vedtægternes § 15 afgår
   de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer hvert år, men kan
   genvælges.
8. Valg af revisor
   Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret
   Revisionspartnerselskab
9. Eventuelt

Aktiekapital, stemmeret og vedtagelseskrav
Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK
41.283.640 fordelt på i alt 2.064.182 aktier, heraf 109.329 A-aktier á nominelt
DKK 20 og 1.954.853 B-aktier a nominelt DKK 20. Hvert A-aktiebeløb a nominelt
DKK 20 giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb a nominelt DKK 20 giver 1 stemme
på selskabets generalforsamling. Det samlede antal stemmer, der kan afgives på
generalforsamlingen, udgør 3.048.143 på indkaldelsestidspunktet.

Registreringsdatoen er torsdag den 16. april 2015.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til
at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget
af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Forslagene på dagsordenen kan vedtages med simpel majoritet.

Fremlæggelse af dokumenter
I en periode på senest tre uger før generalforsamlingen og frem til og med
dagen for generalforsamlingen, vil der på selskabets hjemmeside, www.ntr.dk,
være fremlagt kopi af indkaldelsen med dagsorden, fuldstændige forslag,
dokumenter der fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapport 2014,
formular til afgivelse af fuldmagt eller brevstemme samt oplysninger om stemme-
og kapitalforhold på tidspunktet for indkaldelsen.

Adgang
Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om
adgangskort senest fredag den 17. april 2015.

Adgangskort kan rekvireres elektronisk via VP Investor Services’ hjemmeside,
www.vp.dk/gf.

Alternativt kan blanket til brug for anmodning om adgangskort downloades fra
selskabets hjemmeside, www.ntr.dk. Såfremt blanketten anvendes, skal den
underskrives og sendes til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, Postboks
4040, 2300 København S (fax: +45 4358 8867 eller i en scannet version til
vpinvestor@vp.dk).

Fuldmagt
Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til stede på generalforsamlingen,
kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person
senest fredag den 17. april 2015.

Fuldmagt kan afgives elektronisk via VP Investor Services’ hjemmeside,
www.vp.dk/gf.

Alternativt kan fuldmagt afgives ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanketten,
der kan downloades fra selskabets hjemmeside, www.ntr.dk. Såfremt blanketten
anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket sendes til VP Investor
Services, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S (fax: +45 4358
8867 eller i en scannet version til vpinvestor@vp.dk).

Brevstemme
Aktionærer kan stemme skriftligt ved brevstemme senest tirsdag den 21. april
2015.

Brevstemme kan afgives elektronisk via VP Investor Services’ hjemmeside,
www.vp.dk/gf.

Alternativt kan brevstemme afgives ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanketten,
der kan downloades fra selskabets hjemmeside, www.ntr.dk. Såfremt blanketten
anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket sendes til VP Investor
Services, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S (fax: +45 4358
8867 eller scannet version til vpinvestor@vp.dk).

Spørgsmål fra aktionærerne
Frem til dagen for generalforsamlingen kan aktionærerne ved skriftlig
henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen eller til
dokumenterne til brug for generalforsamlingen.

NTR Holding A/S

Bestyrelsen