NTR Holding — AGM Information 2014

Apr 24, 2014

Selskabsmeddelelse nr. 9 – 2014

NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K

Tel.: 70 25 10 56 Fax: 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk

København, den 24. april 2014

RESUME AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

På NTR Holding A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 24. april 2014 blev

• 1. årsrapport for 2013 godkendt,
• 1. forslaget om, at årets resultat overføres til næste regnskabsår, godkendt,
• 1. vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2014 godkendt,
• 1. direktion og bestyrelse meddelt decharge,
• 1. bestyrelsen bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier,
• 1. bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabets B-aktiekapital jf. vedtægternes § 3a fornyet frem til 24. april 2019,
• 1. forslaget om, at aktiekapitalen nedsættes ved annullering af selskabets beholdning af egne A-aktier til en nominel værdi på DKK 1.069.380, svarende til 53.469 stk. A-aktier a DKK 20, godkendt,
• 1. en aldersgrænse på 70 år for bestyrelsesmedlemmer indsat i selskabets vedtægter,
• 1. Niels Heering, Per W. Hallgren, Kim Mikkelsen og Ole Steffensen genvalgt til bestyrelsen,
• 1. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som revisor.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med advokat Niels Heering som formand.

For yderligere information kontakt:

Ole Mikkelsen, direktør, e-mail: om@ntr.dk, mobil: +45 30 66 96 30