NTR Holding — AGM Information 2010

Apr 15, 2010

NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 7 – 2010

København, den 15. april 2010

Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. 20 29 82 10

Ordinær generalforsamling

NTR Holding A/S har afholdt ordinær generalforsamling i dag kl. 15.00.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Tomas Haagen Jensen som dirigent.

På generalforsamlingen gennemgik bestyrelsesformand Niels Heering og direktør Bjørn Petersen koncernens udvikling og resultat for 2009.

Årsrapporten for 2009 blev godkendt, herunder at der udbetales et udbytte på 5 kr. pr. aktie svarende til 9,7 mio.kr.

På generalforsamlingen havde bestyrelsen stillet forslag om påkrævede vedtægtsændringer som følge af den nye selskabslov.

Forslagene blev godkendt.

På generalforsamlingen havde bestyrelsen stillet forslag om konsekvensændringer af vedtægterne og ændringer af ordensmæssig og processuel karakter.

Forslagene blev vedtaget.

På generalforsamlingen havde bestyrelsen stillet forslag om indførelse af mulighed for elektronisk kommunikation.

Forslaget blev vedtaget.

På generalforsamlingen havde aktionær Jens Kristian Jepsen stillet to forslag om vedtægtsændringer, som ikke støttes af bestyrelsen.

Forslagsstilleren var ikke til stede. Forslagene blev nedstemt.

På generalforsamlingen havde bestyrelsen stillet forslag om bemyndigelse til køb af egne aktier.

Forslaget blev vedtaget.

Følgende medlemmer blev genvalgt til½ bestyrelsen: advokat Niels Heering, direktør Stig Rantsén, direktør Per W. Hallgren og direktør Bjørn Petersen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Niels Heering som formand.

Generalforsamlingen genvalgte Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som revisor.

NTR Holding A/S

Bjørn Petersen Direktør