NTC - Proxy Solicitation & Information Statement 2026

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本資料由　 (上市公司) 2408 南亞科　公司提供


序號	1	發言日期	115/04/10	發言時間	15:14:49
發言人	李培瑛	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)29045858
主旨	補充公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (新增報告事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/10
說明	1.董事會決議日期：115/04/10 2.股東會召開日期：115/05/21 3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路1段336號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告。 (2)：審計委員會查核報告。 (3)：本公司分派114年度員工酬勞報告。 (4)：本公司分派114年度現金股利報告。 (5)：本公司114年度私募普通股辦理情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：依法提出本公司114年度財務報告及營業報告書，請承認案。 (2)：依法提出本公司114年度盈餘分派之議案，請承認案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。 (2)：擬解除本公司董事競業禁止之限制，請公決案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/23 10.停止過戶截止日期：115/05/21 11.其他應敘明事項：新增報告事項(5)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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