NTC — Board/Management Information 2016

Jun 22, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2408 南亞科　公司提供

序號	2	發言日期	105/06/22	發言時間	18:08:27
發言人	李培瑛	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)3281688-1900
主旨	公告本公司105年股東常會改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/06/22
說明	1.發生變動日期:105/06/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 舊任董事 (1)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人 吳嘉昭) (2)王文淵 (3)王瑞華 (4)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人 鄒明仁) (5)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人 王文堯) (6)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人 蘇林慶) (7)李培瑛 (8)張家鈁 (9)高啟全 (10)林義夫(獨立董事) (11)侯彩鳳(獨立董事) (12)許舒博(獨立董事) 舊任監察人： (1)福懋興業股份有限公司(代表人 謝式銘) (2)培仁股份有限公司(代表人 葉明忠) (3)黃銘隆 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 新任董事 (1)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人 吳嘉昭) (2)王文淵 (3)王瑞華 (4)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人 鄒明仁) (5)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人 王文堯) (6)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人 蘇林慶) (7)福懋興業股份有限公司(代表人 謝式銘) (8)李培瑛 (9)張家鈁 (10)賴清祺(獨立董事) (11)侯彩鳳(獨立董事) (12)許舒博(獨立董事) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任者選任時持股數: 新任董事 (1)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人 吳嘉昭)持有907,303,769股 (2)王文淵持有4,000股 (3)王瑞華持有0股 (4)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人 鄒明仁)持有907,303,769股 (5)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人 王文堯)持有907,303,769股 (6)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人 蘇林慶)持有907,303,769股 (7)福懋興業股份有限公司(代表人 謝式銘)持有15,421,010股 (8)李培瑛持有263,098股 (9)張家鈁持有59,839股 (10)賴清祺(獨立董事)持有0股 (11)侯彩鳳(獨立董事)持有0股 (12)許舒博(獨立董事)持有0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/21~105/06/20 9.新任生效日期:105/06/22 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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