NTC — AGM Information 2024

Feb 23, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2408 南亞科　公司提供

序號	3	發言日期	113/02/23	發言時間	16:06:53
發言人	李培瑛	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)29045858
主旨	本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/02/23
說明	1.董事會決議日期:113/02/23 2.股東會召開日期:113/05/29 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路1段336號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)審計委員會查核本公司112年度決算表冊報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)依法提出本公司112年度財務報告及營業報告書，請 承認案。 (2)依法提出本公司112年度虧損撥補之議案，請 承認案。 7.召集事由三、討論事項: (1)擬修正本公司章程，請 公決案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/31 12.停止過戶截止日期:113/05/29 13.其他應敘明事項: 依「公司法」第172條之1規定，訂定自113年3月25日起至4月3日止於本公司股務組 受理股東提案。 受理地點：南亞科技股份有限公司股務組 地址：台北市內湖區南京東路六段380號10樓 電話：02-2718-9898

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.