NTC — AGM Information 2022

Feb 24, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2408 南亞科　公司提供

序號	2	發言日期	111/02/24	發言時間	15:41:49
發言人	李培瑛	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)29045858
主旨	本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/02/24
說明	1.董事會決議日期:111/02/24 2.股東會召開日期:111/05/26 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路1段336號 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業報告。 (2)審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。 (3)本公司分派110年度員工酬勞報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)為依法提出本公司110年度決算表冊，請　承認案。 (2)為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請 承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)為擬修正本公司章程，請 公決案。 (2)為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。 7.召集事由四、選舉事項:為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/03/28 11.停止過戶截止日期:111/05/26 12.其他應敘明事項: (1)本次股東常會將依法改選全體董事12人(含獨立董事4人)。 (2)依「公司法」第172條之1、第192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定，訂定 自111年3月21日起至3月30日止於本公司股務組受理股東提案及董事提名。 受理地點：南亞科技股份有限公司股務組 地址：台北市松山區敦化北路201號台塑大樓後棟1樓 電話：02-2718-9898

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.