NTC — AGM Information 2022

Apr 13, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2408 南亞科　公司提供

序號	1	發言日期	111/04/13	發言時間	18:15:42
發言人	李培瑛	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)29045858
主旨	補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (新增討論事項及視訊輔助股東會)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/04/13
說明	1.董事會決議日期:111/04/13 2.股東會召開日期:111/05/26 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路1段336號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業報告。 (2)審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。 (3)本公司分派110年度員工酬勞報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)為依法提出本公司110年度決算表冊，請 承認案。 (2)為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請 承認案。 7.召集事由三、討論事項: (1)為擬修正本公司章程，請 公決案。 (2)為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。 (3)為擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，請 公決案。 (新增) 8.召集事由四、選舉事項:為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/03/28 12.停止過戶截止日期:111/05/26 13.其他應敘明事項: (1)本次股東常會將依法改選全體董事12人(含獨立董事4人)。 (2)依「公司法」第172條之1、第192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定，訂定 自111年3月21日起至3月30日止於本公司股務組受理股東提案及董事提名。 受理地點：南亞科技股份有限公司股務組 地址：台北市松山區敦化北路201號台塑大樓後棟1樓 電話：02-2718-9898 (3)召開視訊輔助股東會相關說明： (新增) i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172條之2及公開發行股票公司股務處理準則 (下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。 ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保 公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集 及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：https://www.tdcc.com.tw/ portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c。) iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。 iv.股東欲以視訊方式參與者，應自111年4月25日起，至遲於股東會二日前(111/5/23 前)，於集保公司股東e票通平台(網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/ index.html。)辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者 ，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於111年4月 25日起至111年5月23日下午四時前，送達本公司股務組(地址：台北市松山區敦化 北路201號台塑大樓後棟1樓)辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、 文字提問及投票。 v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者， 應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊 方式參與股東會。 vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會 二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者 ，以書面或電子方式行使之表決權為準。 vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東 會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案 之修正行使表決權。 viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出席 股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參 與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事 ，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出 席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公 司訂於111年5月30日11時整於桃園市蘆竹區南崁路1段336號延期或續行集會，列載 於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知 。 x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊 息。 xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.