南亞科技股份有限公司 105年股東常會議案參考資料
討論事項(壹)
第一案
案由：為擬修正本公司章程，如附修正前後條文對照表，是否
可行？請 公決案。
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董事會提 |
董事會提 |
條
次 |
原條文 |
條
次 |
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修正後條文 |
修正
理由 |
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(本條新增) |
第
十 |
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本公司年度如有獲利，
應按當年度扣除員工酬
勞前之稅前利益提撥百
分之一至百分之十二為
員工酬勞。但公司尚有
累積虧損時，應預先保
留彌補虧損數額。
員工酬勞得以股票或現
金為之，其分配之對象
包括符合一定條件之從
屬公司員工，該一定條
件由董事會訂定之。
員工酬勞決議方式，依
照公司法第二百三十五
條之一規定辦理。 |
配合公
司法第
235 條
之1 規
定，增
訂提撥
員工酬
勞等相
關規
定。 |
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九 |
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條 |
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1
條
次 |
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原條文
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條
次 |
修正後條文 |
修正
理由 |
第
十 |
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本公司每
年度總決算如
有盈餘，應先提繳稅
款，彌補以往
虧損，次
提百分之十法定盈餘公
積，如尚有盈餘(以下簡
稱當年度可分配盈餘)
得視業務需要酌提特別
公積或酌予保留盈餘
外，其餘併同以前年度
累積未分配盈餘，由董
事會擬具股東股利分配
案，提請股東常會決議
分派之。
本公司應按當年度可分
配盈餘提撥員工紅利百
分之一至十五，提撥金
額並作為當年度費用，
其中員工分配股票紅利
之對象包括符合一定條
件之從屬公司員工，該
一定條件由董事會訂定
之。
本公司屬高科技資本密
集產業，正值產業成長
期，配合公司長期財務
規劃，依照本公司資金
預算，作適當之股利分
派，其中股票股利之發
放不得超過當年度全部
股利之百分之五十。 |
第
廿 |
本公司年度總決算如有
盈餘，應先提繳稅款，
彌補累積
虧損，次提百
分之十為
法定盈餘公
積，如尚有盈餘除
得視
業務需要酌提特別公積
或酌予保留盈餘外，其
餘併同以前年度累積未
分配盈餘，由董事會擬
具股東股利分配案，提
請股東常會決議分派
之。
本公司屬高科技資本密
集產業，正值產業成長
期，配合公司長期財務
規劃，依照本公司資金
預算，作適當之股利分
派，其中股票股利之發
放不得超過當年度全部
股利之百分之五十。 |
配合增
訂員工
酬勞等
相關規
定，修
正原條
文第二
項內容
並移列
至修正
後條文
第十九
條，另
調整條
次。 |
九 |
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條 |
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條 |
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2
條
次 |
原條文 |
條
次 |
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修正後條文 |
修正
理由 |
第
廿 |
本章程未訂事項，悉應
依公司法規定辦理。 |
第
廿 |
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本章程未訂事項，悉應
依公司法及其他有關法
令之
規定辦理。 |
配合實
際情形
修正本
條文並
調整條
次。 |
條 |
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一 |
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條 |
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第
廿 |
(略) |
第
廿 |
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依原條文增列「第廿三
次修正於民國一○五年
六月廿二日
」。 |
配合條
文修正
調整條
次，並
增列修
正日
期。 |
一 |
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二 |
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條 |
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條 |
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決議：
3
承認事項
第一案
案由﹕為依法提出104 年度決算表冊，請 承認案。
董事會提
說明：
決議：
第二案
案由﹕為依法提出104 年度盈餘分派之議案，請 承認案。
董事會提
附件：盈餘分配表(見議事手冊第27 頁)。
決議：
4
選舉事項
案由：為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案。
董事會提
說明：
-
一、本公司現任董事、監察人係於102 年6 月21 日經 股東常會選任，任期已於105 年6 月20 日屆滿， 為配合證券主管機關規定，應即設置審計委員會替 代監察人，擬即依規定採用單記名累積選舉法，選 任董事12 人(含獨立董事3 人)，新任董事任期3 年，自105 年6 月22 日起至108 年6 月21 日止。
-
二、依公司法第192 條之1 及本公司章程第13 條規定， 本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制，由股東 會就候選人名單中選任之，經本公司105 年5 月10 日董事會審查通過之董事(含獨立董事)候選人共 有12 人，董事候選人9 人，名單如下：
姓 名 |
學 歷 |
主要經歷 |
持有股數 |
南亞塑膠工
業(股)公司
代表人：
吳嘉昭 |
政治大學企
管系 |
現任：
南亞塑膠工業、南亞電路板
及南亞科技(股)公司董事長
曾任：
南亞塑膠工業(股)公司
總經理 |
907,303,769 |
王文淵 |
美國德州休
士頓大學工
業工程碩士 |
現任：
台灣化學纖維、福懋興業及
福懋科技(股)公司董事長
曾任：
台灣化學纖維(股)公司
總經理 |
4,000 |
5
姓 名 |
學 歷 |
主要經歷 |
持有股數 |
王瑞華 |
美國Barnard
學院經濟系 |
現任：
台灣塑膠工業、台塑石化
(股)公司常務董事
台朔環保科技(股)公司
董事長
曾任：
台塑美國公司執行副總經理 |
0 |
南亞塑膠工
業(股)公司
代表人：
鄒明仁 |
台北工專化
工科 |
現任：
南亞塑膠工業(股)公司
總經理
曾任：
南亞塑膠工業(股)公司
執行副總經理 |
907,303,769 |
南亞塑膠工
業(股)公司
代表人：
王文堯 |
美國Pitzer
College 企管
系 |
現任：
南亞塑膠工業(股)公司
資深副總經理
曾任：
南亞塑膠工業(股)公司協理 |
907,303,769 |
南亞塑膠工
業(股)公司
代表人：
蘇林慶 |
美國猶他大
學材料科學
與工程研究
所博士 |
現任：
南亞科技(股)公司
資深副總經理
曾任：
南亞科技(股)公司副總經理 |
907,303,769 |
福懋興業
(股)公司代
表人：
謝式銘 |
台北科技大
學結業 |
現任：
福懋科技(股)公司副董事長
福懋興業(股)公司總經理
曾任：
裕源紡織(股)公司董事長 |
15,421,010 |
李培瑛 |
美國雪城大
學化學工程
所博士 |
現任：
華亞科技(股)公司董事長
南亞科技(股)公司總經理
曾任：
南亞科技(股)公司
資深副總經理 |
263,098 |
張家鈁 |
逢甲大學自
動控制工程
學系 |
現任：
南亞電路板(股)公司總經理
曾任：
南亞塑膠工業(股)公司經理 |
59,839 |
6
獨立董事候選人3 人，名單如下：
姓 名 |
學 歷 |
主要經歷 |
持有股數 |
賴清祺 |
政治大學財
政研究所碩
士 |
現任：
中華大學講座教授
曾任：
行政院經建會主任秘書
行政院副秘書長
中華郵政(股)公司董事長 |
0 |
侯彩鳳 |
中山大學高
階公共政策
碩士 |
現任：
京城銀行獨立董事
曾任：
東聯證券(大眾證券)總經理 |
0 |
許舒博 |
中正大學犯
罪研究所碩
士 |
現任：
全國商業總會副理事長
台灣人壽保險(股)公司
副董事長
曾任：
金融服務業聯合總會
副理事長 |
0 |
選舉結果：
7
討論事項(貳)
第一案
案由：為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事
之法人股東競業禁止之限制，是否可行？請 公決案。
董事會提
說明：
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一、依公司法第209 條規定，董事為自己或他人為屬於 公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之 重要內容，並取得其許可。
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二、另依經濟部89 年4 月24 日商89206938 號函解釋， 法人股東依公司法第27 條第2 項規定，指派代表人 當選為董事時，其指派之代表人及該法人股東均應 受董事競業禁止之限制，始符合公司法第209 條規 定之意旨。
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三、本公司105 年股東常會所選出之新任董事及指派代 表人當選董事之法人股東，如有公司法第209 條之 競業禁止行為，在無損及本公司利益之前提下，擬 提請股東常會同意自該董事就任起解除該董事及指 派代表人當選董事之法人股東競業禁止之限制。
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(宣讀董事及法人股東從事競業行為之相關訊息)
決議：
8