NTC — AGM Information 2016

Mar 15, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2408 南亞科　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/15	發言時間	13:34:16
發言人	李培瑛	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)3281688-1900
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/15
說明	1.董事會決議日期:105/03/15 2.股東會召開日期:105/06/22 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段336號本公司錦興廠 4.召集事由: (一)討論事項(壹) 為擬修正本公司章程，請 公決案。 (二)報告事項 (1)104年度營業報告。 (2)監察人審查104年度決算報告。 (3)本公司發放104年度員工酬勞報告。 (4)本公司104年度減資健全營業計畫執行情形報告。 (三)承認事項 (1)為依法提出104年度決算表冊，請　承認案。 (2)為依法提出104年度盈餘分派之議案，請 承認案。 (四)選舉事項 改選全體董事，請 公決案。 (五)討論事項(貳) 解除董事競業禁止之限制，請 公決案。 5.停止過戶起始日期:105/04/24 6.停止過戶截止日期:105/06/22 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司自105/4/18起至105/4/27止受理股東提案， 受理提案之地點：南亞科技股份有限公司股務組。 地址：台北市松山區敦化北路201號後棟1樓。電話：02-2718-9898。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.