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NTC — AGM Information 2014
Jun 13, 2014
52061_rns_2014-06-13_50546b4f-d302-4fcf-84f0-992051358bb8.pdf
AGM Information
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10508 南亞科技股份有限公司 股務組 地址：台北市松山區敦化北路 201 號後棟 1 樓 股務專線： (02)27189898
開會通知請即拆閱
本年股東常會恕 不發放紀念品 國 內 郵 資 已 付 台北郵局許可證 台北字第1414號 國 內 郵 簡
無 法 投 遞 請 即 退 回 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) 股東 台啟
召開１０３年股東常會通知書
中華民國 1 0 3 年 5 月 6 日 (103)南亞科財字第149F0029FD70號
受文者：股東先生 台鑒
１、本公司訂於103年6月6日（星期五）上午10時整，假桃園縣蘆竹鄉南崁路1段336號本公司錦興廠 ，召開103年股東常會，會議主要內容：一、報告事項：(一)102年度營業報告。(二)監察人審查102 年度決算報告。(三)本公司法人股東改派代表人擔任董事報告。二、承認事項：(一)為依法提出102 年度決算表冊(含營業報告書、財務報表)承認案。(二)為依法提出102年度虧損撥補承認案。三、討 論事項： (一) 本公司為改善財務結構，擬辦理減資以彌補虧損案。(二)為修正本公司「取得或處分資 產處理程序」案。四、臨時動議。
２、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自103年5月6日至103年6月3日止，請逕登入臺 灣集中保管結算所股份有限公司「股票ｅ票通」網頁，依相關說明投票 (網址：www.stockvote.com.tw)。
- ３、本公司受理股東報到時間自103年6月6日上午9時起，股東本人或股東委託之代理人應憑出席證、出 席簽名卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。 ４、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將彙整徵求人之徵求資料，於103年5月6日以電子檔 案傳送至證基會，敬請 貴股東是日起進入證基會網站【網址：http://free.sfi.org.tw】點選 「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇右側「查詢委託書公告開會資料由此進入」即可（本 公司證券代號：2408）。
５、委託書統計驗證事務由本公司股務組辦理。
- ６、檢奉出席通知書及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後 (無須寄回)，於開會當日攜往股東會場報到出席；如委託代理人出席時，請於委託書上簽名或蓋章 ，並親自填妥受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務組，以憑寄發出席簽到卡予 受託代理人。
７、特此通知。
南亞科技股份有限公司董事會
103 如委託代理人出席時 103 6 6 ，請於委託書上簽名 本公司股東常會，請查照。 或蓋章，以憑寄發出 席簽到卡予受託代理 人。 南亞科技股份有限公司 貴股東如親自出席請 於此聯簽章後，親自 至股東會場辦理報到 出席。 本年股東常會恕 時間： 103 年 6 月 6 日上午 10 時整 不發放紀念品 地點：桃園縣蘆竹鄉南崁路一段 336 號本公司錦興廠
AW 1030387A
切
、
委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前 ，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
| 委 託 書 |
委託人（股東） | 委託人（股東） | 委託人（股東） | 委託人（股東） | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格式二、 一、玆委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式 代替)為本股東代理人，出席本公司103年6月6日舉行之 股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見。 (一)102年度決算表冊承認案： (二)102年度虧損撥補承認案： (三) 本公司為改善財務結構，擬辦理減資以彌補虧 損案： (四) 為修正本公司「取得或處分資產處理程序」案： (五) 臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽名卡）交代理人收執，如因故改期 開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 格式一、 一、玆委託 君（須由委託人親自填 寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人， 出席本公司103年6月6 日舉行之股東常會，代 理本股東就會議事項行 使股東權利，並得對會 議臨時事宜全權處理之 。 二、請將出席證（或出席簽 名卡）寄交代理人收執 ，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此 一會期）。 此 致 南亞科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 此 致 授權日期 年 月 日 南亞科技股份有限公司 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 |
股東戶號 | 持有股數 | 簽名或蓋章 | |||
| 姓名或名稱 | ||||||
| 徵 求 人 | 簽名或蓋章 | |||||
| 戶 號 | ||||||
| 姓名或名稱 | ||||||
| 受 託 代 理 人 |
簽名或蓋章 | |||||
| 戶 號 | ||||||
| 姓名或名稱 | ||||||
| 身分證字號 或統一編號 |
||||||
| 住 址 |
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