Nsys Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 1, 2026

엔시스/주주총회소집결의/(2026.04.01)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-05-18
시간	09:00
2. 장소		충청남도 아산시 음봉면 스마트산단3로18(본사 사무동 대회의 실)
3. 의결권행사기준일		2026-04-17
4. 이사회결의일(결정일)		2026-04-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장성완	1972-09	3	신규선임	삼정KPMG 이사(1999.11~2013.10) 광교회계법인회계사(2013.10~현재) (주)케이씨씨 사외이사(감사위원)(2020.03~2026.03) 대원제약(주) 사외이사(감사위원)(2026.03~현재)	대원제약 주식회사 사외이사(감사위원)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정성완	1972-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	삼정KPMG 이사(1999.11~2013.10) 광교회계법인회계사(2013.10~현재) (주)케이씨씨 사외이사(감사위원)(2020.03~2026.03) 대원제약(주) 사외이사(감사위원)(2026.03~현재)