Nsys Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 14, 2024

엔시스/주주총회소집결의/(2024.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		충청남도 아산시 음봉면 스마트산단3로 18 주식회사 엔시스 사무동 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제18기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 기명식 보통주 1주당 40원 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 진기수 2-2. 사내이사 진승언 2-3. 사내이사 연일모 2-4. 사외이사 한주희 2-5. 사외이사 정의훈 제3호의안 : 감사위원 선임의 건 3-1. 감사위원 한주의 3-2. 감사위원 정의훈 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원인 사외이사 원종성 제5호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-07 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-01-29 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진기수	1957-01	3년	재선임	나이스텍비전 대표이사(2002.09~2005.12) (주)엔시스 대표이사(2006.01~현재)
진승언	1985-07	3년	재선임	NH투자증권(2012.09~2017.01) (주)엔시스 부사장(2017.03~현재)
연일모	1973-01	3년	재선임	(주)대유 부장(2015.06~2019.12) (주)엔시스 상무이사(2019.12~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한주희	1974-09	3년	재선임	예종세무그룹 대표세무사(2012.12~현재) (주)엔시스 사외이사(2019.12~현재)	(주)애드포러스 사외이사
정의훈	1978-01	3년	신규선임	법률사무소 에임 대표변호사(2023.02~현재)	(주)알엔알 감사
원종성	1973-05	3년	재선임	삼덕회계법인 파트너(2013.12~현재) (주)엔시스 사외이사(2021.02~현재)	삼덕회계법인 이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한주희	1974-09	3년	재선임	사외이사인 감사위원	예종세무그룹 대표세무사(2012.12~현재) (주)엔시스 사외이사(2019.12~현재)
정의훈	1978-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	법률사무소 에임 대표변호사(2023.02~현재)
원종성	1973-05	3년	재선임	사외이사인 감사위원	삼덕회계법인 파트너(2013.12~현재) (주)엔시스 사외이사(2021.02~현재)