Nsys Co., Ltd. — AGM Information 2026

Mar 3, 2026

엔시스/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-12
3. 정정사유	자기주식 보유 처분 계획 승인의 건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주주총회안건 세부내역	-	4. 자기주식 보유·처분계획 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		충청남도 아산시 음봉면 스마트산단3로18(본사 사무동 대회의실)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제20기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처 분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 기명식 보통주 1주당 40원	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	이사 보수한도 승인의 건	-
4	자기주식 보유·처분계획 승인의 건	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전기자동차 배터리 설비 제조 및 판매업 - 신재생에너지 설비 제조 및 판매업 - 에너지저장장비 제조 및 판매업 - 이차전지 소재, 부품, 시스템 제조개발 및 판매업 - 산업용 기계 장비 제조 및 판매업 - 각호의 관련기기 생산, 판매, 임대 및 유지보수 - 각호에 부대하는 사업일체		포메이션 및 믹싱사업 추가로 인한 사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-