Nsys Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

엔시스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	96,646		- 매출액
- 부채총계	38,909		- 영업이익	1,858
- 자본금	1,056		- 당기순이익	2,253
- 자본총계	57,737		*주당순이익(원)	218
나. 연결	- 자산총계	96,649		- 매출액
- 부채총계	38,909		- 영업이익	1,854
- 자본금	1,056		- 당기순이익	2,249
- 자본총계	57,740		*주당순이익(원)	218
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	40
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		413,288,360
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1. 사내(상근)이사 3명 2. 사외이사 3명 3. 감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 1) 감사위원장의 감사보고 2) 제18기 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제18기 재무제표(연결/별도) 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 40원) → 원안대로 가결 2) 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 진기수 2-2. 사내이사 진승언 2-3. 사내이사 연일모 2-4. 사외이사 한주희 2-5. 사외이사 정의훈 → 원안대로 가결 3) 감사위원 선임의 건 3-1. 감사위원 한주희 3-2. 감사위원 정의훈 → 원안대로 가결 4) 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 감사위원인 사외이사 원종성 → 원안대로 가결 5) 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 입니다.
※관련공시		2024-03-15 주주총회소집공고 2024-02-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-02-14 주주총회소집결의 2024-01-29 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진기수	1957-01	3년	재선임	나이스텍비전 대표이사((2002.09~2005.12) (주)엔시스 대표이사(2006.01~현재)
진승언	1985-07	3년	재선임	NH투자증권(2012.09~2017.01) (주)엔시스 부사장(2017.03~~현재)
연일모	1973-01	3년	재선임	(주)대유 부장(2015.06~2019.12) (주)엔시스 상무이사(2019.12~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한주희	1974-09	3년	재선임	예종세무그룹 대표세무사(2012.12~현재) (주)엔시스 사외이사(2019.12~현재)	(주)애드포러스 사외이사
정의훈	1978-01	3년	신규선임	법률사무소 에임 대표변호사(2023.02~현재)	(주)알엔알 감사
원종성	1973-05	3년	재선임	삼덕회계법인 파트너 회계사(2013.12~현재) (주)엔시스 사외이사(2021.02~현재)	삼덕회계법인 이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한주희	1974-09	3년	재선임	사외이사인 감사위원	예종세무그룹 대표세무사(2012.12~현재) (주)엔시스 사외이사(2019.12~현재)
정의훈	1978-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	법률사무소 에임 대표변호사(2023.02~현재)
원종성	1973-05	3년	재선임	사외이사인 감사위원	삼덕회계법인 파트너 회계사(2013.12~현재) 3. (주)엔시스 사외이사(2021~현재)