NSM CO.,LTD.

Transaction in Own Shares • Feb 6, 2024

주요사항보고서(자기주식 취득 결정) 1.5 (주)엔에스엠 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 2월 6일
회 사 명 :	주식회사 엔에스엠
대 표 이 사 :	한 재 관
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 장안면 무봉길 166-67
	(전 화) 031-351-9422
	(홈페이지)http://www.nsmcc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 장 관 식
	(전 화) 031-351-9422

자기주식 취득 결정

-333,333-2,399,621,9192024년 02월 06일2024년 02월 06일2024년 02월 06일2024년 06월 26일상환전환우선주 상환 요청에 따른 자기주식 취득상환전환우선주 보유주주로 부터 장외 직접 매수---------2024년 02월 06일1-참석--

1. 취득예정주식(주)		보통주식
기타주식
2. 취득예정금액(원)		보통주식
기타주식
3. 취득예상기간		시작일
종료일
4. 보유예상기간		시작일
종료일
5. 취득목적
6. 취득방법
7. 위탁투자중개업자
8. 취득 전 자기주식 보유현황	배당가능이익범위 내 취득(주)	보통주식	비율(%)
기타주식	비율(%)
기타취득(주)	보통주식	비율(%)
기타주식	비율(%)
9. 취득결정일
- 사외이사참석여부		참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
10. 1일 매수 주문수량 한도		보통주식
기타주식

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 '취득예정주식'은 비상장 상환전환우선주로 당사와 상환전환우선주 보유주주와의 직접거래로 취득한 건입니다.2) 상기 '취득예정금액'은 상환전환우선주 인수계약서의 상환조건에 따라 산정된 금액이며, 상환에 대한 내용은 다음과 같습니다.- 상환예정일자 : 2024년 2월 6일- 상환예정금액 : 1,499,998,500원(인수대금) + 899,623,419원(이자)- 상환금액 구성 : 발행금액에 연복리 5.0%의 비율을 가산한 금액3) 배당가능이익 한도내에서 자기주식을 취득하는 건입니다.

【자기주식 취득금액 한도】24,984,986,80810,387,342,00010,924,847,280-3,672,797,528-----3,672,797,528

| 항 목 | | 금 액 |
| --- | --- |
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 | 가. 순자산액 |
| 나. 자본금의 액 |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
| 소계(가-나-다-라) |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | |

※ 2022년도 별도재무제표 기준임.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】(단위 : 주)

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| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 장외직접 취득 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 공개매수 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 소계(a) | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 현물보유물량 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 소계(b) | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 기타 취득(c) | | | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 총 계(a+b+c) | | | 보통주식 |
| 기타주식 |