NSM CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2020

Apr 9, 2020

엔에스엠/유상증자 최종발행가액 확정/(2020.04.09)유상증자 최종발행가액 확정

유상증자 최종발행가액 확정

1. 발행예정내역	가. 주식의 종류	기명식 보통주
나. 주식수(주)	995,024
2. 확정발행가액(1주당)	가. 확정가액(원)	1,005
나. 1차발행가(원)	-
다. 2차발행가(원)	-
3. 액면가(원)		500
4. 확정일		2020-04-09
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		[발행가액 산정방식] "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일(2020년 04월 13일)전 제5거래일(2020년 04월 06일)부터 제3거래일(2020년 04월 08일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율을 고려한 금액을 확정 발행가액으로 하여야 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.) 금번 유상증자의 경우, 청약일(2020년 04월 13일)전 제5거래일(2020년 04월 06일)부터 제3거래일(2020년 04월 08일)까지 상장시장에서 주식매매가 발생하지 않아 상기 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 1항'에 의한 기준주가 산정은 불가합니다. 이에 따라 금번 유상증자의 신주발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제3항을 준용하고 시-상황 및 유사사례 등을 고려한 현실적인 산정기준을 통해 산정하여야 합니다. 회사는 상기 산정기준을 고려한 현실적인 산정 방안으로 아래의 기준을 사용하였습니다. (1)  최근 거래일 종가 (2) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항의 할인율 규정을 종합적으로 고려하여 최근 거래일 종가에 10% 할인가로 산정하는것이 합리적일 것으로 판단, 이사회 결의를 통해 최종 발행가액을 산정하였습니다.
※관련공시	2020-04-09 (정정)유상증자결정 2020-04-09 (정정)소액공모공시서류