NSM CO.,LTD.

Regulatory Filings • Mar 19, 2021

엔에스엠/정기주주총회 결과/(2021.03.19)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	36,697		- 매출액
- 부채총계	9,885		- 영업이익	2,696
- 자본금	10,387		- 당기순이익	2,778
- 자본총계	26,811		*주당순이익(원)	136
나. 연결	- 자산총계	49,895		- 매출액
- 부채총계	21,119		- 영업이익	3,218
- 자본금	10,387		- 당기순이익	2,949
- 자본총계	28,776		*주당순이익(원)	142
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고     2)부의안건 ·제1호 의안 : 제11기(2020년1월1일~ 2020년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 ☞ 원안대로 승인(가결) ·제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인(가결) ·제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김상엽 선임의 건 ☞ 원안대로 승인(가결) - 제3-2호 의안 : 사내이사 정기도 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인(가결) ·제4호의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 비상근감사 박진규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인(가결) ·제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(10억원) ☞ 원안대로 승인(가결) · 제6호 의안 :  감사보수 한도액 승인의 건(1억원)   ☞ 원안대로 승인(가결)
4. 주주총회일자				2021-03-19
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2021-03-11 감사보고서 제출 2021-03-04 참고서류 2021-03-04 주주총회소집공고 2021-03-03 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상엽	1965-01	3년	신규선임	전)에스맥(주) 전무 전)삼성전기(주) 마케팅
정기도	1975-05	3년	재선임	현)에스맥(주) 상무 현)(주)엔에스엠 사내이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박진규	1957-12	3년	신규선임	비상근	현)리코산운용(주) 비상근감사 전)한국거래소 분쟁조정위원회 위원 전)미래에셋증권 상근감사 및 상근감사위원 전)금융감독원 전)증권감독원

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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