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Proxy Solicitation & Information Statement • Sep 5, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 (주)엔에스엠 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 09월 05일
권 유 자:	성 명: 주식회사 엔에스엠주 소: 경기도 화성시 장안면 무봉길 166-67전화번호: 031-351-9422
작 성 자:	성 명: 여 건 수부서 및 직위: 경영지원실 / 이사전화번호: 031-351-9422

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)엔에스엠본인2023년 09월 05일2023년 09월 21일2023년 09월 11일미위탁주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)엔에스엠보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

에코볼트(주)최대주주보통주10,000,00047.37최대주주-10,010,00047.37-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주) 상기 소유비율은 총발행주식수인 21,108,017주 (의결권 있는 우선주 333,333주를 포함)를 기준으로 작성하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 조현철보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 09월 05일2023년 09월 11일2023년 09월 20일2023년 09월 21일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 기준일(2023년 08월 29일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의안 결의에 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023년 09월 11일 09시 ~ 2023년 09월 20일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com(PC, 모바일 모두 가능) - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9 시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처 : 주식회사 엔에스엠 경영지원실- 주 소: 경기도 화성시 장안면 무봉길 166-67- 연락처 : 031-351-8422※ 당 공시서류에 첨부되어있는 위임장

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 09월 21일 오전 9시경기도 화성시 장안면 무봉길 166-67 (2층 대회의실)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 09월 11일 09시 ~ 2023년 09월 20일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시 부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 * 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁 드립니다.* 주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 마스크 미착용 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

※ 해당사항이 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적)당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.~~ 생략	제2조(목적)당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.~~ 생략 1. 특수필름 제조 판매업 1. 광학필름 및 동 관련제품 제조 판매업 1. 이차전지 소재의 제조 및 판매업 1. 인력공급업 1. 태양광발전사업 1. 창고, 물류업	신규사업 진입을 위한 사업목적 추가
<부칙>1. 이 정관은 2022년 3월 24일부터 개정, 시행한다.	<부칙>1. 이 정관은 2023년 9월 21일 부터 개정, 시행한다.	정관 변경효력일

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.