NSM CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

엔에스엠/주주총회소집 결의/(2020.02.27)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 장안면 무봉길 166-67
3. 의안 주요내용		가.보고사항  1) 감사의 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고  4) 외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제10기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (10억)   제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-