NSM CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2024

엔에스엠/주주총회소집 결의/(2024.03.05)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-20
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 장안면 무봉길 166-67 (2층 대회의실)
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 · 제1호 의안 : 제14기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 · 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박정근 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김동훈 선임의 건 · 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (10억) · 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정근	1968-09	3년	신규선임	서강대학교 경영학 석사 前) 화일약품(주) 경영기획본부 이사 前) 화일약품(주) 경영기획본부 상무 現) 화일약품(주) 경영기획본부 전무

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동훈	1961-12	3년	신규선임	중앙대학교 전자 공학과 석사 前) 삼성전기(주)개발 책임연구원 前) (주)아모텍 총괄 영업 상무 現) (주)위드웨이브 부사장	-