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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2023

엔에스엠/주주총회소집 결의/(2023.03.06)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 장안면 무봉길 166-67 (2층 대회의실)
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 · 제1호 의안 : 제13기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 · 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제2-1호 의안: 사내이사 한재관 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 장관식 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 여건수 선임의 건 · 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) 제3-1호 의안 : 비상근감사 이호권 선임의 건 · 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (10억) · 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한재관	1966-01	3년	신규선임	- 前) 비보존헬스케어 대표이사 - 前) 루미마이크로 경영지원 상무
장관식	1969-03	3년	신규선임	- 前) (주)나노캠텍 연구소장 - 現) (주)엔에스엠 연구소장(부사장)
여건수	1977-12	3년	신규선임	- 前) 오성첨단소재(주) 경영지원실 부장 - 現) (주)엔에스엠 경영지원실 이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이호권	1974-05	3년	신규선임	비상근	- 前) (주)엔에스엠 비상근감사 - 現) 오성첨단소재(주) 경영지원실장