NSM CO.,LTD.

AGM Information • Mar 20, 2024

엔에스엠/정기주주총회 결과/(2024.03.20)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	31,007		- 매출액
- 부채총계	5,270		- 영업이익	-969
- 자본금	10,387		- 당기순이익	752
- 자본총계	25,737		*주당순이익(원)	36
나. 연결	- 자산총계	36,135		- 매출액
- 부채총계	10,453		- 영업이익	-1,846
- 자본금	10,387		- 당기순이익	-455
- 자본총계	25,682		*주당순이익(원)	-2
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 · 제1호 의안 : 제14기(2023년 1월 1일~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인(가결) · 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박정근 선임의 건 ☞ 원안대로 승인(가결) 제2-2호 의안 : 사외이사 김동훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인(가결) · 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(10억원) ☞ 원안대로 승인(가결) · 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건(1억원) ☞ 원안대로 승인(가결)
4. 주주총회일자				2024-03-20
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2024-03-12 감사보고서 제출 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-05 주주총회소집 결의 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정근	1968-09	3년	신규선임	서강대학교 경영학 석사 前) 화일약품(주) 경영기획본부 이사 前) 화일약품(주) 경영기획본부 상무 現) 화일약품(주) 경영기획본부 전무

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동훈	1961-12	3년	신규선임	중앙대학교 전자 공학과 석사 前) 삼성전기(주)개발 책임연구원 前) (주)아모텍 총괄 영업 상무 現) (주)위드웨이브 부사장	-