NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Apr 5, 2016

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2016-018 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1．本次股东大会是 2016 年第二次临时股东大会。

• 2．会议召集人：公司董事会。公司第二届董事会第二十八会议决定于 2016 年

4 月 21 日召开 2016 年第二次临时股东大会。

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5．召开会议时间：

（1）现场会议时间：2016 年 4 月 21 日下午 14:00

（2）网络投票时间：2016 年 4 月 20 日 15:00~2016 年 4 月 21 日 15:00。其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 21 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具 体时间为 2016 年 4 月 20 日 15:00~2016 年 4 月 21 日 15:00 的任意时间。

6．股权登记日：2016 年 4 月 18 日

7．出席对象：

（1）截至 2016 年 4 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

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• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 8．现场会议地点：北京市海淀区紫竹院路车道沟 1 号青竹宾馆会议中心

• 二、会议审议事项

会议审议以下事项：

（一）关于前次募集资金使用（发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金） 情况报告的议案

（二）关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案

上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容请见公司

于 2016 年 4 月 6 日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

• 三、会议登记方法

• 1．登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记

• 2．登记时间：2016 年 4 月 19 日上午 9:00~11:30，下午 1:00~5:00

• 3．登记地点：

现场登记地点：北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦三层公司证券事务与投资者 关系部

信函登记地点：北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦三层公司证券事务与投资者 关系部，邮编：100089

传真号码：010-68728708

• 4．登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、授权委托

• 书和出席人身份证办理登记手续；

• （3）委托代理人持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书及持股凭证等

• 办理登记手续；

• （4）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；

• （5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

• 上述信函、传真须在 2016 年 4 月 19 日下午 5：00 之前送达或传真至公司，并

• 通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

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（6）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人必须 出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地 址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1．会议联系方式：

联系人：杜彦英

电话：010-68438880 传真：010-68728708

电子邮箱：ir@nsfocus.com

• 2．会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

• 3．网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东

大会的进程按当日通知的进行。

六、备查文件

第二届董事会第二十八次会议决议

附件

1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 股东参会登记表

3. 授权委托书

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 5 日

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附件 1 ：参加网络投票的具体操作流程

一、 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：365369

2. 投票简称：绿盟投票

3. 投票时间：2016 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00

4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票

5. （1） 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

6. （2） 通过证券公司交易终端以指定投票代码“365369”通过买入委托进行投票。

7. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序

8. （1） 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

9. （2） 选择公司会议进入投票界面；

10. （3） 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

11. 通过证券公司交易终端以指定投票代码“365369”通过买入委托进行投票的

操作程序：

• （1） 在投票当日，“绿盟投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

• 的议案总数；

• （2） 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

• （3） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代

• 表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。 股东大会对不包含累积投票议案的多项议案设置“总议案”，对应的议案号为 100，申 报价格为 100.00 元。

对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子议案 1.1，1.02 元代表议案 1 中子 议案 1.2，依此类推。

本次股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100.00
议案1	关于前次募集资金使用（发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金）情况报告的议案	1.00

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议案 2 关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案 2.00

• （4）在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表

• 弃权。如下表所示：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表 决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 20 日（现场股东大会召开前

一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 4 月 21 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：股东参会登记表

股东参会登记表

姓 名		身份证号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参 会		备 注

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附件 3：授权委托书

授权委托书

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司：

兹委托____代表本人（本公司）出席于 2016 年 4 月 21 日召开的北京 神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并行使本人（本 公司）在该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

序号	议案名称	议案名称	同 意	反 对	弃 权
议案1	关于前次募集资金使用（发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金）情况报告的议案
议案2	关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案
委托人姓名及签章：		委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：		委托人证券账号：
受托人姓名及签名：		受托人身份证号码：
签署日期：2016年 月 日		有效期至：2016年 月 日

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