NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 24, 2014

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2014-012 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1．本次股东大会是 2014 年第一次临时股东大会。

• 2．会议召集人：公司董事会。公司第一届董事会第二十一次会议决定于 2014

年 4 月 10 日召开 2014 年第一次临时股东大会。

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4．召开会议时间：2014 年 4 月 10 日上午 10 点。

• 5．会议的召开方式：本次会议采取现场表决的方式。

6．股权登记日：2014 年 4 月 4 日。

7．出席对象：

（1）截至 2014 年 4 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 8．会议地点：北京市海淀区紫竹院路车道沟 1 号青竹宾馆会议中心

二、会议审议事项

审议《关于修改<公司章程>的议案》。

以上议案已经公司第一届董事会第二十会议审议通过，具体内容请参见公司于 2014 年 2 月 19 日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网上的相关公告和文件。

三、会议登记方法

• 1．登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。

• 2．登记时间：2014 年 4 月 8 日上午 9：00-11：30，下午 1：00-5：00。

• 3．登记地点：

现场登记地点：北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦三层公司证券事务与投资者 关系部

信函登记地点：北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦三层公司证券事务与投资者 关系部，邮编：100089

传真号码：010-68437328

4．登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份 证办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书及持股凭证 等办理登记手续；

（4）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；

（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

上述信函、传真须在 2014 年 4 月 8 日下午 3：30 之前送达或传真至公司， 并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

（6）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人必 须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。

四、其他事项

1．会议联系方式：

联系人：杜彦英 李瑾环

电话：010-68438880 传真：010-68437328

电子邮箱：ir@nsfocus.com

• 2．会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

• 五、备查文件

• 1．第一届董事会第二十次会议决议

• 2．第一届董事会第二十一次会议决议

附件

• 1．股东参会登记表

• 2．授权委托书

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董事会

2014 年 3 月 24 日

附件 1：股东参会登记表

股东参会登记表

姓 名		身份证号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人 参会		备 注

附件 2：授权委托书

授权委托书

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司：

兹委托____代表我本人（本公司）出席于 2014 年 4 月 10 召开的北京 神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并行使本人 （本公司）在该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如

下：

下：
提案 序号	会议审议事项		同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案
注：（1）上述审议事项，委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”，作出投 票指示，单位委托须加盖单位公章； （2）如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决； （3）本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
委托人姓名及签章：		委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：		委托人股票账号：
受托人姓名及签名：		受托人身份证号码：
签署日期：2014年 月 日		有效期至：2014年 月 日