NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 23, 2016

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2016-062 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 关于调整非公开发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 23 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票 的相关事项，于 2016 年 1 月 8 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过相关议 案。结合近期国内资本市场的变化情况，经过慎重考虑和研究，公司于 2016 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司非公开 发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案“发行数量”、“募集资金金 额及用途”进行调整。本次非公开发行股票方案调整的具体内容如下：

一、发行数量

调整前：

本次发行的发行数量合计不超过 4,000 万股（含）。 调整后：

本次发行的发行数量合计不超过 2,600 万股（含）。

二、本次发行的募集资金金额及用途

调整前：

本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币 120,630.10 万元。

本	次非公开发行拟募集资金总	额不超过人民币120	,630.10万元。
序号	项目名称	项目总投资额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	智慧安全防护体系建设项目	70,584.68	70,584.68
2	安全数据科学平台建设项目	30,045.42	30,045.42
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		120,630.10	120,630.10

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,公司将根据实际募集资金净额， 按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序 及各项目的具体投资额,不足部分由公司以自有资金或自筹资金方式解决。在本次

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非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或自筹 资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

调整后：

本次非公开发行拟募集资金总额不超过 80,121.58 万元，调减金额 40,508.52 万元，调减部分公司拟以自有资金投入。

调整后的募投项目情况如下：

序号	项目名称	项目总投资额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	智慧安全防护体系建设项目	70,584.68	39,488.41
2	安全数据科学平台建设项目	30,045.42	20,633.17
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
	合计	120,630.10	80,121.58

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,公司将根据实际募集资金净额， 按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序 及各项目的具体投资额,不足部分由公司以自有资金或自筹资金方式解决。在本次 非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或自筹 资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

除上述内容调整，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董 事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会本次调整发行数量、募集 资金金额及用途的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审 议。

本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者 注意投资风险。

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

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