NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Dec 23, 2015

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2015-095 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“绿盟科技”） 非公开发行股票预案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，根据相关要 求，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司的影响及公司采取的措施公告 如下：

一、本次非公开发行股票对公司的影响

本次非公开发行募集资金到位后，公司的净资产将大幅增加，总股本亦相应增 加，从而可能摊薄公司即期回报。为保护投资者利益，保证公司募集资金的有效使 用，防范即期回报被摊薄的风险，提高对公司股东回报能力，公司将采取多种措施 保证有效使用募集资金、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力。

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示

1、每股收益摊薄的风险

本次非公开发行完成后，募集资金使用效益的显现需要一个过程，而公司总股 本将大幅度增加，本次非公开发行对即期每股收益产生较大幅度的摊薄。同时，对 其他没有参与本次非公开发行的股东的表决权产生稀释效应。

2、净资产收益率下降的风险

本次非公开发行完成后，募集资金使用效益的显现需要一个过程，而公司净资 产将大幅度增加，在募集资金投资项目的效益尚未完全体现之前，公司的收益增长 幅度可能会低于净资产的增长幅度。公司存在短期内净资产收益率下的风险。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

三、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报风险的措施

• 为保护投资者利益，公司应对本次发行可能摊薄即期回报采取的具体措施包括： 1、加强募集资金的管理，防范募集资金使用风险

公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途 变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次 非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金专户存储、保 障募集资金用于指定用途、定期对募集资金进行内部审计、配合保荐机构对募集资 金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

• 2、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求， 不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权力，确保公司股东大会、董事会、 监事会、高级管理人员能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学 合理的决策，维护公司整体利益尤其是中小股东的合法权益。

• 3、严格执行公司分红政策，加强对股东的回报

公司已根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证 监会公告〔2013〕43号）的相关要求并结合公司实际情况，在公司章程中对利润分 配的相关条款进行了修订，并制订了股东分红回报规划（2016年-2018年），进一 步明确了公司利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股 利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原 则，强化了投资者回报机制。

本次发行完成后，公司将按照法律法规的规定和公司章程、股东分红回报规划 （2016年-2018年）的约定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利 润分配，有效维护和增加对股东的回报。

• 4、加强经营管理，提升经营效率和盈利能力

公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资 金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险。

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会 2015 年 12 月 23 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==