NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Mar 10, 2015

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2015-013 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 关于公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产

过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“绿盟科技”） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项已获得中国证 券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的核准（详见公司于 2015 年 1 月 20 日 在巨潮资讯网上披露的相关公告）。截至目前，本次交易已完成标的资产北京亿赛 通科技发展有限责任公司（以下简称“亿赛通”）的股权过户手续及相关工商变更 登记手续，公司持有亿赛通 100%股权。

一、本次交易的实施情况

1、资产交付及过户情况

2015 年 3 月 10 日，公司取得了经北京市工商行政管理局海淀分局核准并签发 的新的《营业执照》（注册号：110108005265907），公司已持有亿赛通 100%股权， 标的资产的过户手续完成。

2、后续事项

公司尚需根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，向阮晓迅等 21 人合计发 行股份 6,073,170 股和支付现金对价 14,940 万元，并向中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续，并向工商行政管 理机关办理公司注册资本变更登记手续。

二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见

1、公司本次交易的独立财务顾问广发证券股份有限公司出具了《广发证券股 份有限公司关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨重大资产重组之实施情况的独立财务顾问核查意见》，认 为：

绿盟科技本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规

定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易所涉 及的资产过户手续已经办理完毕，绿盟科技已合法取得标的资产的所有权。

2、公司本次交易的法律顾问北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师 事务所关于北京绿盟科技科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金资产过户的法律意见书》，认为：

本次交易已获得交易各方权力机构及相关政府机关的有效批准；标的资产已完 成过户手续，相关权益已归发行人所有；本次交易的标的资产过户完成后，发行人 尚需就分别向认购对象发行股份的登记及本次交易涉及的股份变动事宜向中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续，并需向工商行政管理机关 申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。

三、备查文件

1、《广发证券股份有限公司关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组之实施情况的独立财务 顾问核查意见》；

2、《北京市金杜律师事务所关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产过户的法律意见书》。

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

==> picture [61 x 12] intentionally omitted <==

2015年3月10日