NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jan 19, 2015

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2015-002 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 关于重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会

正式批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 1 月 19 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）下发的《关于核准 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司向阮晓迅等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可〔2015〕94 号），主要内容如下：

一、核准公司向王建国发行 1,274,502 股股份、向阮晓迅发行 1,205,023 股股份、 向梁金千发行 243,196 股股份、向张晶发行 186,308 股股份、向朱贺军发行 273,485 股股份、向王宇飞发行 227,662 股股份、向薛全英发行 227,662 股股份、向何璧发 行 60,755 股股份、向唐柯发行 66,181 股股份、向北京德联恒丰投资中心（有限合 伙）发行 824,215 股股份、向北京浙控金诚股权投资中心（有限合伙）发行 433,795 股股份、向王玉梅发行 100,407 股股份、向史晓霞发行 78,949 股股份、向韩涛发行 60,719 股股份、向赵东发行 20,181 股股份、向杭州涌源睿信创业投资企业（有限 合伙）发行 248,268 股股份、向杭州涌源美信创业投资企业（有限合伙）发行 248,268 股股份、向华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙）发行 129,241 股股份、向华软 创业投资无锡合伙企业（有限合伙）发行 55,399 股股份、向闻青南发行 54,477 股 股份、向杨宗贤发行 54,477 股股份购买相关资产。

二、核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 16,600 万元。

三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案应当严格按照报送证监会

的方案及有关申请文件进行。

四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

• 六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。

七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，

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应当及时报告证监会。

公司于 2014 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了 《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨重大资产重组报告书（草案）》，后根据证监会的反馈意见对报告书内 容进行了修订，经中国证监会审核后的《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书》见 2015 年 1 月 20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关更新内容部分参见同日披 露的《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨重大资产重组报告书的修订说明公告》。同时公告独立财务顾问 广发证券股份有限公司出具的补充独立财务顾问报告、法律顾问北京金杜律师事务 所出具的补充法律意见书。

公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办 理本次重大资产重组事项的相关事宜，并及时披露相关信息。本次重大资产重组事 项的独立财务顾问为广发证券股份有限公司，财务顾问主办人为赵晓凡、林培超和 陈德兵。

有关本次发行的联系人及联系方式如下：

一、发行人：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

联系人：单勇、杜彦英

电话：010-68438880 传真：010-68728708

二、独立财务顾问（主承销商）：广发证券股份有限公司 联系人：赵晓凡、林培超和江延昭

电话：010-56571666

传真：010-56571688

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

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2015年1月19日

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