NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 26, 2024

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-030

绿盟科技集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第七次会议通知 于2024年8月12日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2024年8月23日上午 10:30以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应到董事8人，实际到会董事8人， 其中董事胡忠华、熊程程、刘辉、李春红以通讯方式出席会议。公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胡忠华先生主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议，审议通过了如下议案：

（一） 2024 年半年度报告及其摘要

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年 度报告》《2024年半年度报告摘要》。

（二）关于聘任 2024 年度审计机构的议案

公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机 构。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审

议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任2024

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年度审计机构的公告》。

（三）关于向银行申请综合授信并为全资孙公司提供担保的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行 申请综合授信并为全资孙公司提供担保的公告》。

（四）关于作废 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废2021 年限制性股票激励计划限制性股票的公告》。

（五）关于注销部分 2022 年股票期权激励计划股票期权的议案

董事车海辚作为激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部 分2022年股票期权激励计划股票期权的公告》。

（六）关于作废部分 2023 年限制性股票与注销部分 2023 年股票期权的议案

董事胡忠华、叶晓虎、车海辚作为激励对象，对本议案回避表决。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部 分2023年限制性股票与注销部分2023年股票期权的公告》。

（七）关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

董事会定于2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第五届董事会第七次会议决议

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第五届董事会审计委员会2024年第四次会议决议 第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议 特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 23 日

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