NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Nov 25, 2022

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2022-047

绿盟科技集团股份有限公司

第四届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次临时 会议通知于2022年11月18日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2022年11月 25日上午10:00以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。 公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规 定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议，以通讯表决方式，审议通过了如下议案：

（一）关于聘任 2022 年度审计机构的议案

公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机 构。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审 议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘 任2022年度审计机构的公告》。

（二）关于申请银行综合授信额度的议案

根据公司经营需要，公司（含合并报表范围内全资子公司）拟向招商银行股 份有限公司北京分行申请综合授信，申请额度为不超过2亿元人民币（其中:银行 承兑汇票、国内信用证、流动资金贷款等业务授信1亿元人民币），授信额度最终 以银行实际核准的信用额度为准，期限12个月，担保方式为信用担保。

1

自董事会审议通过本事项之日起，公司授权公司董事长或其指定的授权代理

人全权代表公司办理相关手续，并签署相应法律文件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

公司定于2022年12月12日14:30召开2022年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召

开2022年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第四届董事会第十一次临时会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会 2022 年 11 月 25 日

2