NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 28, 2021

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2021-052 号

绿盟科技集团股份有限公司

第四届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次临时会 议通知于 2021 年 9 月 22 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2021 年 9 月 28 日上午 10:00 以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实际到会 董事 9 人。公司副总裁兼董事会秘书赵晓凡先生列席了本次会议。会议由公司董事 长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议，以通讯表决方式，审议通过了如下议案：

（一）关于为绿盟科技（香港）有限公司提供内保外贷的议案

公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请开立不超过 4,000 万元等值人民 币的保函作为质押担保，再由招商银行股份有限公司伦敦分行向绿盟科技（香港） 有限公司发放累计不超过 500 万美元的流动资金贷款。担保有效期为自融资事项发 生之日起不超过 13 个月。本次对外担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交 股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于为绿盟科技（香港）有限公司提供内保外贷的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）关于申请银行综合授信额度的议案

因生产经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，申 请额度为不超过人民币 2 亿元（最终以银行实际核准的信用额度为准），期限 1

年，担保方式为信用。公司授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办

理相关手续，并签署相应法律文件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第五次临时会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会 2021年9月28日