NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 14, 2020

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2020-042 号

绿盟科技集团股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会 议通知于2020年7月3日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2020年7月14日 14:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。 会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

关于监事会换届选举的议案

公司第三届监事会任期已届满，公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会 提名刘多先生、李路先生为公司第三届监事会监事候选人（候选人简历见附件）； 上述两位监事候选人最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员。

本议案须提交股东大会审议，股东大会对每位监事候选人分别采用累积投票制 度进行逐项表决。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事段志光一起组成公司第四届监事会。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第三届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司监事会 2020年7月14日

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附件：监事候选人简历：

1、刘多，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年毕业于清华 大学，获学士学位，1996 年获清华大学硕士学位。曾任解放军总医院计算机室工 程师、中国惠普公司咨询事业部顾问经理、技术顾问，上海盈联数码技术有限公司 副总经理、北京神州泰岳软件股份有限公司服务管理事业部总经理、公司副总裁。 现任本公司监事会主席。

刘多先生与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票 1412280 股；不存在《公司 法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国 证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询， 不是失信被执行人。

2、李路，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年毕业于无锡 轻工业大学。曾任广州轻工业设计院工程师、公司副总裁。现任公司国际业务高级 顾问、本公司监事。

李路先生与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票 982557 股；不存在《公司 法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国 证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询， 不是失信被执行人。

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