NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 30, 2020

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2020-037 号

绿盟科技集团股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会 议通知于2020年6月19日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2020年6月30日下 午15:30以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事8人，实际到会董事8人。 公司副总裁兼董事会秘书赵晓凡列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议，以通讯表决方式，审议通过了以下议案： 关于公司租赁办公场地的议案

根据公司经营发展需要，公司与北京太极傲天技术有限公司（以下简称“太极 傲天”）拟签订《北京太极傲天信息技术研发基地西侧 1-6 层办公区租赁合同》， 约定公司承租北京太极傲天信息技术研发基地西侧 1-6 层和地下一层，面积 24,157 平方米，租赁期限为 2020 年 7 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。租金和物业管理 费合计为 4,610.48 万元/年，公司按季度支付每季度租金和物业管理费。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本 次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 文件。

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三、备查文件

第三届董事会第三十六次会议决议 特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会 2020年6月30日

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