NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 27, 2020

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2020-016 号

绿盟科技集团股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会 议通知于2020年4月16日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2020年4月27日上 午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应到董事8人，实到8 人。公司副总裁兼董事会秘书赵晓凡列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先 生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法 律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一） 2019 年度董事会工作报告

2019年公司董事会和管理层根据年初制定的工作目标，贯彻落实股东大会、 董事会的各项决议，通过全体员工的共同努力，实现了公司的持续发展。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2019年 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相 关文件。

（二） 2019 年度总裁工作报告

公司董事会听取了总裁沈继业先生做出的《2019年度总裁工作报告》，认为 公司管理层在2019年度有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，在管理团队和 全体员工齐心协力下，较好地完成了2019年度的各项工作。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（三） 2019 年年度报告全文及其摘要

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2019年 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相 关文件。

（四） 2019 年度财务决算报告

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2019年 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相 关文件。

（五） 2019 年度利润分配预案

公司 2019 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 798,117,661 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），向全体股东派发现金红利合计 47,887,059.66 元（含税）。自本分配方案披露至实施期间，若公司总股本发生变更， 公司将依照“现金分红总额”不变的原则调整计算分配比例。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2019年 年度股东大会审议。

（六） 2019 年度内部控制自我评价报告

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年 度内部控制自我评价报告》。

（七） 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

公司全体独立董事对该报告发表了独立意见；监事会对该报告发表了意见；审 计机构出具了鉴证报告；保荐机构对该报告出具了专项核查意见。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年 度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（八）关于会计政策变更的议案

公司根据财政部2017年7月5日新修订的《企业会计准则第14号—收入》准则， 自2020年1月1日起进行会计政策变更，执行新收入准则。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会 计政策变更的公告》。

（九）关于回购注销限制性股票的议案

因激励对象离职，公司回购注销《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》 离职激励对象获授获授但尚未解除限售限制性股票。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交股东大会 审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购注销限制性股票的公告》。

（十）关于申请银行综合授信额度的议案

因生产经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信， 申请额度为不超过人民币 2 亿元（最终以银行实际核准的信用额度为准），期限 1 年，担保方式为信用。公司授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办 理相关手续，并签署相应法律文件。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）关于自有资金购买理财产品的议案

同意公司使用最高额度不超过人民币80,000万元的自有资金购买保本型理财 产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金购买理财产品 的公告》。

（十二） 2020 年第一季度报告

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

第一季度报告》

（十三）关于召开 2019 年年度股东大会的议案

公司董事会定于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议董事会、 监事

会提交的相关议案。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召

开2019年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

第三届董事会第三十四次会议决议 特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会 2020年4月27日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==