NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 27, 2020

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2020-010 号

绿盟科技集团股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次 会议通知于2020年3月16日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2020年3月27 日上午10:00以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6人，实际到会董事6人。 公司副总裁兼董事会秘书赵晓凡列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法 律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议，以通讯表决方式，审议通过了如下议案：

（一）关于增补第三届董事会非独立董事的议案

鉴于公司董事席位空缺，公司持股5%以上股东中电电子信息产业投资基金 （天津）合伙企业（有限合伙）提名王文胜先生、持股5%以上股东启迪科技服务 有限公司提名唐晓辉先生为公司第三届董事会非独立董事候人（简历详见附件）， 并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意推选王文胜先生、唐晓辉先生 为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至 公司第三届董事会任期届满时止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（二）关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

公司定于2020年4月13日以现场会议结合网络投票形式召开2020年第二次临 时股东大会。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

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具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第二次临时股东大 会的通知》。

三、备查文件

第三届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2020年3月27日

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附件：简历

1、王文胜先生，中国国籍，无境外居留权，1969年2月生，硕士研究生学历， 研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第三十研究所研究室副主任、 事业部主任、副总工程师、副所长，中国电子科技网络信息安全有限公司副总经 理。现任中国电子科技网络信息安全有限公司董事、常务副总经理、党委副书记， 中国电子科技集团公司第三十研究所党委委员，成都卫士通信息产业股份有限公 司董事等职务。

王文胜先生在通讯领域从业多年，先后主持了多个通信网络分析信息等领域 的重大工程项目，发表论文十余篇，参与著述、发明专利多项，获得国家技术进 步二等奖一次、省部级奖项多次，并获得国务院特殊津贴。

王文胜先生未持有公司股票，在公司股东中电科投资控股有限公司的其他关 联方担任董事、高级管理人员等职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证 监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内 未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站 查询，不是失信被执行人。

2、唐晓辉先生，中国籍国籍，无境外居留权，1980 年12月生，清华大学物 理系理学学士、经济管理学院管理学博士。曾先后在中国国际金融有限公司资产 管理部、航天科技财务有限责任公司、IDG资本/ExaByte Capital公司工作。 现任 启迪科技服务有限公司副总裁，负责高科技产业投资业务。

唐晓辉先生未持有公司股票，在公司持股5%以上股东启迪科技服务有限公司 任副总裁，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受 过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法 院网站查询，不是失信被执行人。

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