NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 23, 2020

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2020-003 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第三十一次会议通知于2020年1月20日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2020年1月23日上午10:00以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6人，实际到 会董事6人。公司副总裁兼董事会秘书赵晓凡列席了本次会议。会议由公司董事长 沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议，以通讯表决方式，审议通过了如下议案：

（一）关于聘任首席财务官的议案

因黎宏女士辞去公司首席财务官职务，经公司总经理沈继业先生提名，公司 董事会同意聘任唐晓峰先生为公司首席财务官（个人简历详见附件）。任期自董 事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（二）关于变更公司名称的议案

为适应公司发展战略及经营发展需要，公司名称拟由“北京神州绿盟信息安 全科技股份有限公司”变更为“绿盟科技集团股份有限公司（以工商管理部门最 后核定名称为准）”。 董事会提请股东大会授权董事会全权办理上述公司名称变 更的工商登记手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于变更公司名称的公告》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

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（三）关于修改《公司章程》的议案

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》（2019年修订）、深圳 证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章的相关 规定和公司名称变更的实际情况，公司对《公司章程》相关内容进行修订；《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等公司制度文件中涉 及公司名称的部分将相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关 文件。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（四）关于修改《股东大会议事规则》的议案

根据深圳证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》， 公司对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关 文件。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第三届董事会第三十一次会议决议 特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会 2020年1月23日

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附件：简历

唐晓峰，男，1972年1月出生，东华大学会计学本科，浙江工商大学MBA。 历任杭州凯地丝绸股份有限公司会计，杭州顶津食品有限公司财务科长，上海国 邦制衣有限公司、杭州华三通信技术有限公司、艾康生物技术（杭州）有限公司 财务经理，深圳市中新赛克科技股份有限公司财务总监，江苏明月光电科技有限 公司财务总监。

唐晓峰先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中 国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴 责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询不属于失信被执行人。

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