NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 6, 2019

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2019-083 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第二十九次会议通知于2019年11月25日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2019年12月6日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到 董事9人，实际到会董事9人。公司副总裁兼董事会秘书赵晓凡列席了本次会议。会 议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议，以举手表决方式，审议通过了如下议案： （一）关于 2016 年限制性股票激励计划第三个限售期可解除限售的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2016年限制性股票激励计划》的 相关规定以及公司2016年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司《2016年限 制性股票激励计划》规定的第三个限售期解除限售条件已满足，其中375名激励对 象2018年度个人业绩考核合格，满足解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量 为3,734,721股。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于2016年限制性股票激励计划第三个限售期可解除限售的公告》。

因董事黎宏女士是本次激励计划的激励对象，其作为关联董事回避表决，其余 8名董事参与表决。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）关于回购注销限制性股票的议案

因《2016年限制性股票激励计划》中25名激励对象在2018年度个人业绩考核不 合格，公司回购注销其第三个限售期对应的限制性股票合计263,994股。

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具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

回购注销限制性股票的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第三届董事会第二十九次会议决议 特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会 2019年12月6日

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