NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 1, 2019

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2019-079 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事 会第二十次会议通知于2019年10月21日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2019年11月1日下午13:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人， 实际到会监事3人。会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

（一）关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案

经核实，因激励对象离职，公司注销/回购注销《2016年限制性股票激励计划》 《2017年股票期权与限制性股票激励计划》离职激励对象获授但尚未行权股票期 权/获授但尚未解除限售限制性股票；因激励对象放弃行权，公司注销《2017年股 票期权与限制性股票激励计划》第一个行权期失效的股票期权。上述注销/回购注 销符合《上市公司股权激励管理办法》《2016年限制性股票激励计划》和《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定。

本次限制性股票回购注销事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）关于聘任 2019 年度审计机构的议案

同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度审计机构， 并授权管理层决定其审计报酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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三、备查文件

第三届监事会第二十次会议决议

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

监 事 会 2019年11月1日

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