NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 1, 2019

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2019-078 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第二十八次会议通知于2019年10月21日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2019年11月1日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应到 董事9人，实到9人。公司副总裁兼董事会秘书赵晓凡列席了本次会议。会议由公司 董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议，以通讯表决方式，审议通过了以下议案：

（一）关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案

因《2016 年限制性股票激励计划》28 名激励对象离职，公司需回购注销其获 授但尚未解除限售限制性股票合计 326,394 股；因《2017 年股票期权与限制性股票 激励计划》22 名限制性股票激励对象离职，因获授但尚未解除限售限制性股票合 计 236,800 股；因《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》18 名期权激励对象 离职，公司注销其获授但尚未行权的期权合计 200,400 份；因《2017 年股票期权与 限制性股票激励计划》4 名期权激励对象在第一个行权期内放弃行权 40,680 份，公 司注销因激励对象放弃行权而失效的期权 40,680 份。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次限制性股票注销事项 尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 注销股票期权和回购注销限制性股票的公告》。

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（二）关于聘任 2019 年度审计机构的议案

鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”） 已连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司审计机构的独立性与客观性，同 时更好地适应公司经营发展需要，决定不再续聘瑞华为 2019年度审计机构。公司 对瑞华审计专业团队在提供审计服务期间的勤勉尽责，以及客观、独立、专业、公 允的执业精神表示诚挚的感谢。

根据公司经营发展和审计工作的需要，经审慎考虑，同意聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度审计机构，并授权管理层决定其审计报酬。

独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了明确同意意见。本议案尚需提交 公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届董事会第二十八次会议决议 特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会 2019年11月1日

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