NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 19, 2019

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2019-066 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第三届董事会第二十六次会议通知于2019年8月9日以邮件和电话方式送达各位董 事，会议于2019年8月19日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议应到董事9人，实际到会董事9人。公司副总裁兼董事会秘书赵晓凡列席了本 次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议，以举手表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网上的《2019年半年度报告》全文及摘要。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网上的《2019年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第三届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

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董 事 会 2019 年 8 月 19 日