NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 13, 2019

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2019-050 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第二十四次会议通知于2019年6月3日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2019 年6月13日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应到董事 9人，实到9人。公司副总裁兼董事会秘书赵晓凡列席了本次会议。会议由公司董事 长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案： （一）关于申请变更为内资企业的议案

因公司境外法人股东Investor AB Limited不再持有公司股份，公司股份构成中 外资持股比例不符合中外合资企业的相关条件，公司拟向商务主管部门申请撤销外 商投资企业批准证书，并向工商部门申请办理企业类型由“股份有限公司（台港澳 与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”的变更登记手续。本议案 尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）关于调整 2017 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权价格 的议案

因公司 2018 年年度权益分派方案于 2019 年 6 月 14 日实施完毕：以总股本 800,736,059 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.599844 元人民币现金（含税）。因 此公司根据《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定对股票期权行权价 格进行调整，行权价格由 9.93 元/股调整为 9.87 元/股。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 调整 2017 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权价格的公告》。

（三）关于为全资子公司提供内保外贷展期的议案

因境外子公司经营发展需要，公司全资子公司Nsfocus Incorporated（以下简称 “美国子公司”）向花旗银行申请的375万美元借款拟展期，公司继续为美国子公 司提供内保外贷，即本公司使用在花旗银行的授信额度申请开立担保其自身、母公 司、子公司或关联机构之备用证或银行保函，本公司对该备用证或银行保函的开立 向花旗银行承担清偿责任，担保额度不超过400万美元。在该担保额度内，本担保 随借款展期而自动展期。

因美国子公司2018年12月31日资产负债表显示其负债率已超过70%，本次担保 事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 为全资子公司提供内保外贷展期的公告》。

（四）关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会定于2019年7月1日召开2019年第二次临时股东大会，审议本次董事 会向股东大会提交的相关议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第三届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

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