NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 23, 2017

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2017-085 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第六次会议通知于2017年10月13日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2017 年10月23日上午10:00点以通讯表决的方式召开，本次会议应到董事9人，实到9人。 公司副总裁兼董事会秘书赵晓凡列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于对美国子公司增资的议案》

为保证公司海外市场拓展、产品研发业务的顺利推进，公司以自有资金向全资 子公司绿盟科技（香港）有限公司（以下简称“香港子公司”）增资，增资额为2,000 万美元（根据2017年9月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币 6.6369元，约为人民币13,273.8万元），再由香港子公司向其全资子公司NSFOCUS Incorporated（以下简称“美国子公司”）增资2,000万美元。增资完成后，香港子 公司持有美国子公司100%股权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于对全资子公司亿赛通增资的议案》

为补充北京亿赛通科技发展有限责任公司（以下简称“亿赛通”）日常营运资

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金，公司以重大资产重组配套募集资金人民币561.5993万元和自有资金2,726.0508 万元（合计3,287.6501万元）向亿赛通增资。增资完成后，亿赛通注册资本为5,000 万元，公司持有其100%股权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公

告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会 2017年10月23日

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