NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 25, 2017

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2017-068 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 第四次会议通知于2017年8月14日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2017年8 月25日13:00点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监 事3人。会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《 2017 年半年度报告全文及摘要》的议案

监事会经核查后认为：董事会编制和审核北京神州绿盟信息安全科技股份有限 公司2017年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会经核查后认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司 募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规 则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未 发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

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（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会经核查后认为：本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳 证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范 性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产 生重大影响。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

监事会经核查后认为，公司本次置换行为符合公司实际情况，没有与募集资金 投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情况。预先投入金额经会计师事务所出具专项鉴 证报告，内容及程序均符合深圳证券交易所的有关规定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会经核查后认为：2015年第一期限制性股票激励计划激励对象中有10人因 个人原因离职，根据公司《2015年第一期限制性股票激励计划》相关规定，不再具 备激励对象资格。公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管 理办法》及《2015年第一期限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司回购注销 离职激励对象合计109,200股已获授但尚未解锁的全部股份。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第三届监事会第四次会议决议

特此公告。

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