NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 26, 2017

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2017-053 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 第二次会议通知于2017年6月16日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2017年6 月26日16:00点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监 事3人。会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》

监事会对本次调整事项进行了审核，认为董事会本次对股票期权激励计划调整， 符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权激励计划》等相关规定，同 意注销因激励对象放弃行权而失效和因激励对象离职不符合激励对象资格的期权 合计457,907份。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于核实股票期权激励计划激励对象名单的议案》

经公司监事会核实，截止本次监事会召开之日，除因部分激励对象离职放弃其 已获授的股票期权外，公司股票期权激励计划激励对象名单与公司第二届董事会第 三十一次会议调整后的激励对象名单一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》

监事会对股票期权激励计划股票期权第三个行权期可行权的激励对象相关情

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况是否符合股票期权行权条件进行核实后，一致认为：本次可行权的激励对象行权 资格合法、有效，满足股票期权激励计划第三个行权期的行权条件，公司股票期权 激励计划第三个行权期行权事项的安排符合相关法律、法规和规范性文件，同意考 核合格的激励对象在规定的行权期内行权。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会经核查后认为，限制性股票激励计划激励对象中有 17 人因个人原因离 职，根据公司《2015 年第一期限制性股票激励计划》、《2015 年第二期限制性股 票激励计划》相关规定，不再具备激励对象资格；公司本次回购注销部分限制性股 票，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2015 年第一期限制性股票激励计划》、 《2015 年第二期限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司回购注销离职激励 对象合计 126,700 股已获授但尚未解锁的全部股份。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第三届监事会第二次会议决议 特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 监 事 会 2017年6月26日

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