NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 12, 2016

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2016-086 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第二届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第四十次会议通知于2016年12月2日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2016 年12月12日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董 事7人，实际到会董事7人。公司首席财务官兼董事会秘书黎宏列席了本次会议。会 议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议，以举手表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2015 年第一期限制性股票激励计划第一个解锁期可解 锁的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2015 年第一期限制性股票激励 计划》的相关规定以及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2015 年第一期限制性股票激励计划规定的第一个解锁期解锁条件已满足，其中 379 名激励对象 2015 年度个人业绩考核合格可以解锁，第一个解锁期可解锁的限制性 股票数量为 103.182 万股；18 名激励对象考核不合格，不满足解锁条件，其第一个 解锁期对应的限制性股票合计 4.065 万股按规定予以回购注销；8 名激励对象离职， 不符合解锁条件，公司回购注销其获授未解锁全部股份 6.05 万股。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于 2015 年第一期限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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（二）审议通过《关于 2015 年第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可解 锁的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2015 年第二期限制性股票激励 计划》的相关规定以及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2015 年第二期限制性股票激励计划规定的第一个解锁期解锁条件已满足，38 名激 励对象 2015 年度个人业绩考核合格可以解锁，第一个解锁期可解锁的限制性股票 数量为 10.563 万股。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于 2015 年第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司限制性股票激励对象王颖东等8人因个人原因离职，根据公司限制性股票 激励计划的相关规定其已不符合激励对象条件，公司拟对上述8名离职激励对象持 有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计6.05万股进行回购注销；

公司《2015年第一期限制性股票激励计划》第一个解锁期18名激励对象2015 年度个人业绩考核不合格，不满足解锁条件，其第一个解锁期对应的限制性股票合 计4.065万股按规定予以回购注销。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第二届董事会第四十次会议决议

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

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